Предоставление сведений в Росфинмониторинг и открытие личных кабинетов
Необходимые документы:
ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 19.11.2021)
Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»
Решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017, протокол № 8 Об исполнении адвокатами требований ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Рекомендации по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждены Решением Совета ФПА РФ от 04.12.2017)
Разъяснения в связи с утверждением требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (утверждены Решением Совета АПИО от 29.10.2021 (протокол №13)
